• Qué pasó: el juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte ordenó el viernes 23 de octubre la detención de Ariel Vallejo, dueño de la financiera Sur Finanzas.
  • Por qué: el juez revocó su excarcelación por "riesgos procesales concretos": no se presentó cada mes ante la Policía Federal, no informó un cambio de domicilio y no entregó todos los vehículos secuestrados.
  • La causa: lo investiga como presunto jefe de una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión. El perjuicio fiscal relevado supera los $12.700 millones.
  • Qué sigue: quedó incomunicado hasta que se amplíe su indagatoria. Después, el juez volverá a revisar si sigue detenido.

Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, quedó detenido el viernes 23 de octubre por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte. Es la causa que lo investiga por presunto lavado de dinero, evasión fiscal y asociación ilícita. La detención no es una condena: el objetivo es ampliarle la indagatoria.

Vallejo es conocido por su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia. Sur Finanzas fue sponsor de la Selección, de torneos de la AFA y de clubes de Primera División como Racing y Banfield. En declaraciones periodísticas, Vallejo se declaró inocente.

Por qué el juez revocó su excarcelación

Cuando lo dejó en libertad, el juez le había fijado tres condiciones. Debía presentarse a principios de cada mes en el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal y avisar cualquier cambio de domicilio. También tenía que poner a disposición del juzgado los vehículos que tenía como depositario judicial.

Para Rodríguez Ponte, no cumplió ninguna. No se presentó cada mes, no entregó todos los vehículos con orden de secuestro y algunos los devolvió fuera de plazo.

Cuando personal judicial fue a notificarlo al barrio cerrado que había declarado como domicilio, la seguridad informó que hacía alrededor de un año que no vivía ahí. Luego Vallejo se presentó ante la policía y dijo vivir en Banfield, algo que confirmó su madre. La Nación agrega que en consultas posteriores no lo encontraron en esa dirección.

"Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside", escribió el juez en la resolución.

El magistrado sumó otros argumentos. Los hechos nuevos lo señalan como jefe de la organización y la pena posible no admite condena en suspenso. Además, tiene vínculos con bienes a nombre de terceros. Vallejo no respondió preguntas y quedó alojado en una dependencia de la Policía Federal en La Plata.

De qué lo acusan

Se le imputa asociación ilícita como jefe u organizador, lavado de activos agravado por la habitualidad y por haber sido cometido por miembros de una asociación, y evasión tributaria.

La hipótesis del juzgado abarca de septiembre de 2020 a diciembre de 2025. En ese período, Vallejo y su madre, Graciela Beatriz Vallejo, habrían armado una estructura de sociedades para darle apariencia legal a dinero de origen ilícito.

Según la resolución, ese dinero salió en primer lugar de la compraventa de dólares fuera de las normas cambiarias. La hacían dos agencias del grupo: Centro de Inversiones Concordia y Ars Cambios. Después habría circulado por cuentas bancarias, por la billetera virtual Sur Finanzas PSP y por compras de inmuebles y vehículos en efectivo.

La investigación sostiene que se usaron cuentas de empleados, monotributistas y beneficiarios de la AUH como testaferros. Entre los nuevos imputados figura un empleado del grupo, monotributista de la categoría más baja y beneficiario de la AUH, por cuya cuenta en la billetera circularon $7285 millones.

A quiénes citó y cuánto se habría evadido

En la misma resolución, el juez citó a indagatoria a 21 personas: amplió las de 16 imputados y llamó por primera vez a otras cinco. Entre ellas está la madre de Vallejo. También convocó a 17 sociedades del grupo para que respondan como personas jurídicas; dos ya habían sido indagadas.

Las nuevas imputaciones surgen de informes de la ARCA, del Banco Central y de la cámara compensadora COELSA. También, de la documentación secuestrada en los allanamientos de diciembre de 2025. Las primeras indagatorias habían sido entre mayo y julio de 2026.

El relevamiento del juzgado sobre los hechos imputados arroja un perjuicio fiscal de más de $12.700 millones. La pretensión total estimada por la ARCA, que incluye otros tributos, supera los $23.000 millones.

Las compras bajo sospecha

Entre los hechos nuevos que menciona la resolución figuran estas operaciones:

  • Saint Thomas Este (Canning): una casa comprada junto con otra persona por US$500.000 en efectivo, escriturada el 6 de julio de 2023 y declarada ante el fisco por $50 millones.
  • Adrogué: seis departamentos comprados por US$600.000 en efectivo a través de Cluster Palace Beach SA, una sociedad sin cuentas bancarias cuyo 90% pertenece a la madre de Vallejo.
  • Fincas de San Vicente: un lote de US$400.000 comprado por la misma sociedad, con un saldo de US$370.000 pagado en efectivo en diez cuotas.
  • Ferrari California: según la resolución, se vendió dos días después de que la ARCA notificara la fiscalización.

Días antes de la detención, Rodríguez Ponte había puesto 24 vehículos vinculados a Vallejo a disposición de la Corte Suprema, para preservarlos ante un eventual decomiso. También le había prohibido prestar servicios financieros, de forma directa o a través de terceros.

Qué sigue

Vallejo debe permanecer incomunicado hasta que se le tome la ampliación de la indagatoria. El juez aclaró que "su situación de libertad se examinará nuevamente una vez cumplido el acto y resuelta su situación procesal". Hasta el sábado 24 de octubre no se había informado la fecha de esa declaración.