- Qué pasó: el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli procesó el jueves 22 de octubre al exdiputado José Luis Espert como presunto autor del delito de lavado de activos.
- Medidas: embargo de $1000 millones y prohibición de salir del país, sin prisión preventiva.
- Por qué: los US$200.000 que recibió en 2020 de una firma vinculada a Federico “Fred” Machado, preso en Estados Unidos.
- Qué sigue: allegados a Espert anticiparon que apelarán ante la Cámara Federal de San Martín.
La resolución tiene 129 páginas y alcanza también al contador de Espert y a una sociedad familiar. Para el juez, el exdiputado recibió dinero de origen ilícito y lo usó para comprar bienes que le dieran apariencia legal.
El procesamiento no es una condena. Significa que el juez considera que hay pruebas suficientes para que la causa avance hacia un eventual juicio. Así quedaron los tres procesados:
| Procesado | Rol, según el juez | Embargo |
|---|---|---|
| José Luis Espert | Autor de lavado de activos | $1000 millones |
| Mariano Alejandro Cosentino, su contador | Partícipe necesario | $700 millones |
| Varianza SA, sociedad presidida por Espert | Persona jurídica procesada | $500 millones |
Espert y Cosentino deberán informar cualquier cambio de domicilio y las ausencias de más de 72 horas. El juez también ordenó enviar información del expediente a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), por su posible relevancia tributaria.
En la resolución, Mirabelli advirtió que el ingreso de dinero criminal para financiar figuras políticas o campañas “constituye una grave amenaza para la integridad del sistema democrático”.
De dónde salieron los US$200.000
Según el fallo, al que accedió La Nación, el dinero llegó el 22 de enero de 2020 a una cuenta de Espert en el banco Morgan Stanley, en Miami. Lo giró desde el Bank of America la firma Wright Brothers Aircraft Title Inc.
El juez considera a esa empresa “un instrumento controlado y utilizado” por la organización de Machado y de Debra Mercer-Erwin. Mercer-Erwin fue condenada en 2023 en Texas por narcotráfico, lavado y fraude.
Machado fue extraditado a Estados Unidos en noviembre de 2025 y está detenido en Texas. Allí se declaró culpable de lavado y fraude, y la acusación por narcotráfico quedó descartada.
Qué hizo Espert con el dinero, según el fallo
- Pasó US$50.000 a su cuenta del BBVA en Martínez y los retiró en efectivo. Tres días después pagó US$47.800 por un BMW M240i.
- En 2024 vendió ese auto en US$62.000 y compró un Lexus RX 350 de casi US$130.000. El origen de los fondos lo certificó Cosentino, en un documento que según el juez “omite deliberadamente cualquier mención al verdadero origen”.
- Otros US$50.000 ingresaron al país en junio de 2020 y también se retiraron en efectivo.
El juez acogió en lo sustancial el pedido del fiscal federal Fernando Domínguez, pero descartó dos tramos. No dio por probado que una seña de US$55.501 por un lote en el fideicomiso Costa Dunas, cerca de Costa Esmeralda, saliera del dinero de Machado. Tampoco, que la parte en pesos del pago del Lexus viniera de esos fondos.
Varianza SA se constituyó el 13 de diciembre de 2019, un mes antes de la transferencia. Según el fallo, nunca tuvo clientes fuera de la familia: emitió tres facturas, a Espert y a un condominio con sus hermanos.
Perfil informó además que los investigadores detectaron un retiro de US$80.000 en efectivo que Espert habría hecho el 27 de octubre de 2025, días después de abierta la causa.
El contrato con la minera, “simulado” para el juez
Espert justificó el dinero con un contrato de asesoramiento por un millón de dólares con Minas del Pueblo, una minera de Guatemala. Sostuvo que cobró solo una parte y que el resto no se completó por la pandemia.
Para Mirabelli fue “un contrato simulado que nadie esperaba fuera a cumplirse”. Estos son algunos de los indicios que enumeró:
- Las obligaciones de Espert eran vagas y sus honorarios, en cambio, eran claros.
- Parte del texto tiene una “similitud casi literal” con dos notas periodísticas españolas sobre deudas de pymes.
- Machado firmó como gerente general de la minera sin serlo, y Espert lo sabía.
- El millón de dólares era casi el triple de la deuda que la minera declaraba en 2018 (US$372.975).
- Espert no hizo ningún trabajo ni emitió factura de exportación, y nadie le reclamó la devolución del dinero.
- El contrato apareció primero roto en pedazos, en una bolsa de basura, en la casa donde Machado cumplía arresto domiciliario.
El juez también analizó la referencia de la transferencia, que incluía “N28FM”. Es la matrícula de uno de los aviones que Machado le prestó a Espert en la campaña de 2019. En su descargo, Espert citó esa leyenda pero omitió esas cinco letras. “No parece casual”, escribió Mirabelli.
Qué dice la defensa de Espert
Espert sostiene que el contrato fue real, firmado ante escribano y apostillado, y que cobró un anticipo no reintegrable. Dijo que se enteró de la situación de Machado “como se enteró el país”.
Fue indagado el 7 de julio de 2026. Presentó un escrito y no respondió preguntas. En agosto entregó un descargo de 141 páginas y pidió su sobreseimiento. Allí también objetó que hubiera dos expedientes por los mismos hechos.
“El doctor Espert no ha cometido delito alguno. La transferencia investigada corresponde a un contrato de servicios profesionales real”, sostuvo su defensa en la indagatoria.
Según Clarín, allegados al exdiputado anticiparon que apelarán el procesamiento ante la Cámara Federal de San Martín.
Cómo empezó la causa
La investigación se inició en octubre de 2025 por una denuncia de Juan Grabois. Espert presidía entonces la comisión de Presupuesto de Diputados y encabezaba la lista bonaerense de La Libertad Avanza.
El caso estalló en plena campaña de las elecciones legislativas de 2025 y lo llevó a pedir licencia como diputado y a renunciar a la candidatura. Por los vuelos en aviones de Machado, Espert tiene otra causa en los tribunales de Comodoro Py.
Lo que no coincide entre las fuentes
La fecha de la transferencia. La Nación, que cita el fallo, la ubica el 22 de enero de 2020, y Perfil también habla de enero. elDiarioAR la sitúa el 5 de junio de 2020. Ese es el mes en que, según el fallo, ingresaron al país otros US$50.000.
