Ariel Vallejo, el dueño de la financiera Sur Finanzas, allegada a la AFA, fue detenido por lavado de dinero, por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, quien entendió que mintió sobre su domicilio y nunca se presentó en el juzgado como debía hacerlo todos los meses.
Fuentes judiciales dijeron a LA NACION que se amplió la imputación pues fueron citadas a declarar en indagatoria 21 personas y 17 empresas. Entre ellas la madre del propio Vallejo.
Rodríguez Ponte, resolvió la detención de Vallejo porque detectó “riesgos procesales concretos”. El juez revocó la excarcelación del empresario por incumplir las reglas de su libertad. Está acusado de encabezar una asociación ilícita dedicada al lavado de dinero y la evasión.
El perjuicio fiscal de las maniobras por las que está acusado supera los 12.700 millones de pesos.
