El día que allanaron sus oficinas, el titular de Sur Finanzas, Ariel Vallejo, transfirió $2100 millones desde la cuenta de su billetera virtual a la empresa Pagos Dica, firma que aparece investigada en un expediente por presunto juego ilegal.
Según la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ciberdelito, está acreditado que Pagos Dica recibió dinero de una mujer que presuntamente trabajaba de “cajera”, es decir, que percibía fondos de apuestas online.
Cuando le tomaron a Vallejo su última declaración indagatoria, el juzgado le informó las pruebas reunidas en su contra y le describió los movimientos de dinero que le detectaron cuando la investigación judicial transitaba sus primeros pasos. Fue entonces cuando -tal como surge del acta de la indagatoria- se enumeraron maniobras tales como “transferencias a sociedades de pago y cobranza, compras de moneda extranjera, ventas de bienes registrables a personas sin capacidad económica y su traslado a otras entidades o billeteras”.
Se trataría de maniobras destinadas a esconder bienes y dinero de la Justicia para “sustraerlos de las medidas cautelares” dictadas en el expediente.
